公告日期：2026-03-18

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-016
杭州天元宠物用品股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议通知于 2026 年 3 月 14 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2026 年
3 月 18 日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼召开，
采取现场会议和电话会议结合的方式，现场投票表决。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事江灵兵、李安、余景选、陈斐、宋永高以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长薛元潮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下简称“淘通科技”）89.7145%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司同意对本次交易方案中的交易价格和支付方式等相关条款进行调整，调整内容如下：

（1）交易价格和支付方式

①重组方案调整前

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买复星开心购、李涛、方超、宁东俊、孙娜、舟山乐淘、广州悠淘、傅国红、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、胡庭洲、唐斌、黄震、张弛、高燕合计持有的淘通科技 89.7145%股权，其中以发行股份和现金方式支付的对价金额分别为 24,904.06 万元和 39,117.48 万元。

交易标的名称 支付方式 向该交易对方
序号 交易对方 及权益比例 现金对价 股份对价 支付的总对价
（万元） （万元） （万元）

1 复星开心购（海南） 淘通科技 29,176.44 2,481.12 31,657.56
科技有限公司 43.9688%股权

2 李涛 淘通科技 1,500.00 14,678.54 16,178.54
18.0878%股权

3 方超 淘通科技 2,669.83 1,083.15 3,752.98
6.8932%股权

4 宁东俊 淘通科技 2,428.79 956.73 3,385.52
6.2183%股权

5 孙娜 淘通科技 1,890.04 1,427.58 3,317.62
6.0936%股权

舟山乐淘企业管理 淘通科技

6 咨询合伙企业（有限 2.9126%股权 661.42 1,419.49 2,080.91
合伙）

7 广州悠淘投资合伙 淘通科技 50.00 1,976.11 2,026.11
企业（有限合伙） 2.8359%股权

8 傅国红 淘通科技 0.00 415.03 415.03
0.7623%股权

9 姚宇 淘通科技 368.26 0.00 ……
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