公告日期：2026-04-18

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-021
杭州天元宠物用品股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议通知于 2026 年 4 月 6 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2026 年 4
月 16 日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼召开，采
取现场会议和电话会议结合的方式，现场投票表决。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事李安先生、张根壮先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长薛元潮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，董事会认为：《2025 年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经与会董事审议，董事会认为：2025 年度，公司董事会严格依照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行股东会赋予的董事会的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事余景选先生、陈斐先生、宋永高先生分别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

经与会董事审议，董事会认为：2025 年度，公司以总裁为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施 2025 年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后期间分配。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。董事会审议利润分配方案后至利润分配方案实施前，公司股本发生变动的，利润分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-023）。

5、审议通过《关于<会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告>的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计中的履职情况进行了评估。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，董事会审计委员会已出具《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
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