公告日期：2026-04-18

杭州天元宠物用品股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的相关规定，持续完善公司法人治理结构，勤勉尽责开展各项工作，切实保障董事会决策科学、运作规范。现将 2025年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司主要业务及经营情况

1、主要业务

公司是一家专注于宠物用品的设计开发、生产、销售的综合性企业，产品包括宠物窝垫、猫爬架、宠物玩具、宠物服饰、电子智能宠物用品以及宠物食品等多系列、全品类宠物产品。

公司专注于宠物产业，以“让宠爱、更健康”为使命，注重围绕猫、狗等主要宠物的生活习性与人宠互动需求进行多品类宠物产品的持续开发，并重视新功能、新主题、新材料、新品类的创意企划与创新设计，广泛实现了对宠物休息睡眠、活动空间、玩耍出行、清洁饮食、人宠互动等多场景使用需求与全品类产品的有效覆盖。

2、经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 3,001,692,625.04 元，同比增长 8.61%；实现
归属于上市公司股东的净利润 58,839,786.17 元，同比增长 28.02%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为 46,762,684.59 元，同比增长 52.94%。
二、公司信息披露情况

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行信息披露义务，持续强化信息披露质量管理，不断提高公司规范运作水平与信息透明度。

2025 年度，公司信息披露真实、准确、完整、及时，客观反映公司生产经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、2025 年董事会工作回顾

1、董事会人员构成及会议召开情况

2025 年初，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。2025 年 12
月，经《公司章程》修订，董事会仍由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名（原非独立董事张根壮先生被选举为职工代表董事），董事会的人数及人员构成符合法律法规和规范性文件的要求。2025 年度，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定开展工作，按时出席董事会及股东会，勤勉尽责履行董事职责与义务。

2025 年度，公司董事会共召开 16 次会议，会议召开及表决程序均符合《公
司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案

1、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

第三届董 4、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

事会第二 2025 年 1

十六次会 月 14 日 5、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

议 6、《关于为全资子公司提供担保的议案》

7、《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议
案》

8、《关于修订<总裁工作细则>的议案》

第三届董 1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

事会第二 2025 年 2 2、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

十七次会 月 19 日 3、《关于开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议
议 ……
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