公告日期：2026-04-18

杭州天元宠物用品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（陈斐）

本人陈斐，2025 年度作为杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎地行使职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人陈斐，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，地图学与地
理信息系统专业博士研究生学历，教授、博士生导师。1998 年 7 至 2017 年 6 月，
历任南昌大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；2005 年 9月至 2008 年 6 月，在中国人民大学区域经济学学科从事博士后研究工作；2006
年 7 月至 2007 年 11 月，任北京市海淀区统计局局长助理；2012 年 3 月至 2013
年 3 月，任英国剑桥大学地理系国家公派访问学者；2017 年 6 月至今，任浙江
理工大学经济管理学院教授、博士生导师；2022 年 2 月至今，任公司独立董事。
2025 年度，本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，本人符合《管理办法》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的要求。

二、独立董事年度履职情况

1、董事会工作情况

2025 年度，公司共召开 16 次董事会。本人均积极出席了本年度召开的董事
会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人 2025 年度具体出席董事会情况如下：

应参加董事会 实际参加董事会 委托出席 缺席董事会 是否连续两次

次数 次数 董事会次数 次数 未亲自出席会议

16 16 0 0 否

为切实履行董事职责，本人认真审阅会议各项议案，全面了解公司生产经营及整体运营情况，积极参与各项议题研讨并提出合理建议，为董事会科学决策提供有力支持。

经本人审慎核查确认，2025 年度，公司董事会的召集和召开程序均符合法定要求，重大经营决策事项的履行程序合法合规。本人对董事会审议的全部议案均投赞成票（除回避表决情况外），未对各项议案及公司经营管理、规范运作等其他事项提出异议，全力支持公司依法合规开展经营活动。

2、股东会工作情况

2025 年度，公司共召开 4 次股东会。本人作为公司独立董事均积极列席了
任期内召开的股东会。

经本人审慎核查确认，2025 年度公司股东会的召集和召开程序均符合法定要求，重大经营决策事项的履行程序合法有效。

3、董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）董事会专门委员会

2025 年度，本人作为董事会提名委员会的召集人、董事会审计委员会委员、战略与 ESG 委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

本人作为公司董事会提名委员会的召集人，按照规定共召集并主持 2 次提名委员会会议，对公司拟选举董事及拟聘任高级管理人员的任职资格等事项进行了审议，认真核查提名候选人的任职资格、专业背景及履职经历，确认其均符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，有效保障了公司管理团队稳定，推动公司
在科学合理的人才配置下实现高效运营，切实履行了董事会提名委员会召集人职责。

本人作为公司董事会审计委员会委员，共参加 7 次董事会审计委员会会议，对公司日常关联交易预计、闲置募集资金现金管理、外汇套期保值、内部审计制度执行、财务负责人聘任、定期报告财务信息及并购重组等事项进行了审议，切实……
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