公告日期：2026-01-14

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2026-002

成都趣睡科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 13 日以现场
与通讯的方式在公司会议室召开第二届董事会第二十一次会议。经全体董事同意， 本次会议豁免通知时限。会议由董事长李勇主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李勇、李亮、贺丹为公 司第三届董事会非独立董事候选人（上述人员简历详见附件），任期三年，自股 东会审议通过之日起计算。

逐项表决情况如下：

1.提名李勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.提名李亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.提名贺丹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容 详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司股东会审议通过，股东会将采取累积投票制的表决方式进行表决。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，需进行换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名蒋宇捷、李建斌、钱弘道为公司第三届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见附件），任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

逐项表决情况如下：

1.提名蒋宇捷先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.提名李建斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.提名钱弘道先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。股东会将采取累积投票制的表决方式进行表决。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》相关规定，根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排，董事会决议聘任如下高级管理人员：

李勇：总经理，任期三年（2026 年 1 月 13 日至 2029 年 1 月 12 日）；

李亮：副总经理，任期三年（2026 年 1 月 13 日至 2029 年 1 月 12 日）；

刘衍昌：副总经理，任期三年（2026 年 1 月 13 日至 2029 年 1 月 12 日）；
刁秀强：副总经理兼财务总监，任期三年（2026 年 1 月 13 日至 2029 年 1
月 12 日）；

宋锐：副总经理，任期三年（2026 年 1 月 13 日至 2029 年 1 月 12 日）；

张立军：董事会秘书，任期三年（2026 年 1 月 13 日至 2029 年 1 月 12 日）；
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监任职资格经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c……
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