公告日期：2026-01-14

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2026-005

成都趣睡科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 26 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 13 日 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省宁波市江北区中马街道使君街 9 号绿地中心 1 号楼 16 楼会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 选举李勇先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举李亮先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举贺丹女士为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

3.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人

3.01 选举蒋宇捷先生为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.02 选举李建斌先生为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.03 选举钱弘道先生为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √

上述议案已经第二届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案 2、3 采用累积投票制，非独立董事选举和独立董事选举分别进行逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案 3 属于选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行选举。

本次会议将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

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