公告日期：2026-04-28

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2026-020
成都趣睡科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 17 日以电子
邮件的方式通知公司第三届董事会成员于2026年4月27日以现场与通讯的方式 在公司会议室召开第三届董事会第二次会议。会议于2026年4月27日如期召开。
会议由董事长李勇主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

董事会认为公司管理层在 2025 年度有效地执行了董事会、股东会的各项决
议，积极开展各项工作，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作 及经营成果。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认 真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会 的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体内容详见公司《2025 年 年度报告》“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理、环境和社会”相 关部分。

公司任期在 2025 年度内的独立董事蒋宇捷先生、张华先生、张耀华先生分
别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

公司任期在 2025 年度内的独立董事蒋宇捷先生、张华先生、张耀华先生分别向董事会递交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东会审议通过。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

2025 年度，公司实现营业收入 34,112.99 万元，较上年同期下降 1.78%；实
现归属于上市公司股东的净利润 3,054.69 万元，较上年同期增长 5.46%。

本议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司《2025 年年度报告》“第十节财务报告相关信息”相关部分及公司《2025 年度审计报告》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东会审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 30,546,948.51 元，年末合并报表累计未分配利润为
226,015,057.01 元；母公司 2025 年度净利润 28,135,371.41 元，年末母公司累计
未分配利润为 214,106,168.72 元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司根据《公司法》《公司章程》《公司上市后未来三年股东分红回报规划》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，公司董事会制定了 2025 年度利润分配预案。公司 2025 年度利润分配预案如下：

以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金【2.51】元（含税）。截止 2026

年 4 月 27 日，公司回购专用证券账户累计持有股份 318,200 股，按照 2026 年 4
月 27 日总股本 40,000,000 股扣减回购专用证券账户股份数量，即 39,681,800 股
为基数，现金分红总额为 9,960,131.80 元。

同时拟进行资本公积金转增股本，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份余额为基数，拟向全体股东每 10 股以资本公
积金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。