公告日期：2026-04-29

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2026-031
成都趣睡科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日以现
场与通讯的方式在公司会议室召开第三届董事会第三次会议。经全体董事同意， 本次会议豁免通知时限。会议由董事长李勇主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

经审议，全体董事一致认为：2026 年第一季度报告符合法律、行政法规和
中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

刁秀强先生因工作调整原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长兼总经理李勇先生提名，公司董事 会提名委员会审核，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任殷书慧女
士担任公司财务总监，任期自 2026 年 4 月 28 日至 2029 年 1 月 12 日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1．第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。