公告日期：2026-04-25

山东亚华电子股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（罗治洪）

各位股东及股东代表：

本人作为山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，同时担任公司董事会提名委员会委员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规章、规范性文件的相关规定和要求，秉持忠实、勤勉的履职原则，密切关心并持续关注公司经营发展情况，积极出席公司各类相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的专业作用，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

罗治洪，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
2005 年4 月至今，任昆明理工大学管理与经济学院副教授；2020 年12 月至今，任公司独立董事。

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人及配偶、父母、子女，均未在公司及公司附属企业任职；未在公司控股股东、实际控制人附属企业任职；未在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职；未直接或间接持有公司股份；不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系；不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、制度中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及列席股东会情况

2025 年度，公司共召开10 次董事会和5 次股东会，本人全部以通讯方式亲自
出席，本人对董事会议案均投了赞成票。

本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

出席董事会会议情况

本年度召 本年度本人任 召开股 出席股
开董事会 职期间召开董 亲自 委托 缺 是否连续两 东会次 东会次
次数 事会次数 出席 出席 席 次未亲自出 数 数
席会议

10 10 10 0 0 否 5 5

作为公司独立董事，本着勤勉、忠实的原则，本人在会议前主动了解会议议案情况，获取做出决策所需相关资料，与公司管理层保持充分沟通，独立、客观、审慎地行使表决权。报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关程序，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

2025 年度，公司董事会提名委员会共召开 3 次会议。本人作为公司董事会提
名委员会委员，全部以通讯方式亲自出席。认真核查了公司董事、高级管理人员候选人的任职资质、从业履历，认为其不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

提名委员会报告期内召开情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

第四届董事会提名委员 2025 年1 审议《关于提请公司第四届董事会聘任高级
会2025 年第一次会议 月3 日 管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务
代表的议案》2 项议案

第四届董事会提名委员 2025 年7 审议《关于补选屈云庆先生为第四届董事会
会2025 年第二次会议 月15 日 非独立董事候选人的议案》1 项议案

第四届董事会提名委员 2025 年7 审议《关于聘任屈云庆先生担任公司副总经
会2025 年第三次会议 月30 日 理的议案》1 项议案

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，对《关于与关联方共同投资
设立控股子公司暨关联交易的议案》进行审议。本人亲自出席会议并积极参与……
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