公告日期：2026-04-25

山东亚华电子股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（赵毅新）

各位股东及股东代表：

本人作为山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、制度的相关规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。

现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历与专业背景

赵毅新，1956 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任
山东新华医疗器械厂分厂副厂长、党支书；山东新华医疗器械股份有限公司董事、副总经理；山东新华医疗器械股份有限公司董事、总经理；山东新华医疗器械股份有限公司董事长、党委书记，2017 年8 月退休；2020 年12 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况

2025 年度，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职；未直接或间接持有公司 1%以上股份，亦非公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；未在直接或间接持有公司 5%以上股份的股东单位或公司前五名股东单位任职；未为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人完全符合《上市
公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情形。

二、2025 年度履职概况

2025 年度，本人作为公司独立董事的同时，还担任公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员，以及战略委员会、审计委员会的委员，亲自出席相关会议，积极参与审议事项讨论，独立、审慎地行使表决权，切实履行独立董事及各委员会委员的职责。

（一）出席董事会及列席股东会情况

2025 年度，公司共召开10 次董事会和5 次股东会，本人全部以通讯方式亲自
出席，本人对董事会议案均投了赞成票。

本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

出席董事会会议情况

本年度召 本年度本人任 召开股 出席股
开董事会 职期间召开董 亲自 委托 缺 是否连续两 东会次 东会次
次数 事会次数 出席 出席 席 次未亲自出 数 数
席会议

10 10 10 0 0 否 5 5

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共计召开提名委员会 3 次、薪酬与考核委员会 3 次、战略委
员会1 次、审计委员会 6 次、独立董事专门会议 1 次。本人均以现场或通讯方式亲
自出席所有会议，全程积极参与各项审议事项的讨论，秉持独立、审慎原则行使表决权，并发表意见，切实履行各委员会委员及独立董事职责。

各会议具体审议事项如下：

会议类 召开日期 会议内容

型

审议《关于提请公司第四届董事会聘任高级管理人员
2025 年1 月3 日 的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》2 项议
提名委 案

员会 2025 年 7 月15 日 审议《关于补选屈云庆先生为第四届董事会非独立董
事候选人的议案》1 项议案

2025 年 7 月30 日 审议《关于聘任屈云庆先生担任公司副总经理的议案》
1 项议案

2025 年 2 月11 日 审议《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情
况的议案》1 项议案

薪酬与 审议《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>
考核委 2025 年 9 月10 日 及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励
员会 计划实施考核管理办法>的议案》《关于……
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