公告日期：2026-04-25

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2026-012
山东亚华电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十一次会议，会议决定于2026年5月15日（星期五）15:00召开2025年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日（星期二）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：淄博市高新区青龙山路 9509 号山东亚华电子股份有限公司会
议室

二、 会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

6.00 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露 （中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东）。

上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。
其中议案 6，关联股东需回避表决，……
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