公告日期：2026-04-25

山东亚华电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规、规范性文件及《山东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，忠实勤勉尽责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，切实履行了股东会赋予董事会的各项职责，积极推进董事会各项决议的实施，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。

现将2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，董事会紧扣公司年度经营计划与战略目标统筹推进各项工作，面对各类风险挑战，积极履职、务实作为，不断提升内部管理效能，确保公司经营平稳有序。报告期内，公司实现营业收入 25,407.57 万元，较去年同期增长 16.60%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,479.01 万元，较去年同期增长44.16%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-1,968.50 万元，较去年同期增长41.30%。

二、2025 年公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况
？？2025 年度，公司董事会共召开 10 次会议，全体董事积极参与公司重要事项的
决策，历次会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。董事会会议具体情况如下：

会议届次 会议时间 会议议案

1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议
案》

3、《关于聘任公司总经理的议案》

4、《关于聘任公司副总经理的议案》

第四届董事会

2025年01月03日 4.01 聘任宋庆先生担任公司副总经理

第一次会议

4.02 聘任刘淑新先生担任公司副总经理

5、《关于聘任公司财务总监的议案》

6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

8、《关于聘任公司审计部负责人的议案》

1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》

第四届董事会 6、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

2025年04月17日

第二次会议 7、《关于会计师事务所2024 年度履职情况评估报告及审
计委员会履行监督职责情况报告的议案》

8、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

9、《关于续聘……
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