公告日期：2026-04-28

东莞市凯格精机股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学决策，认真执行股东会的各项决议，持续规范公司治理，推动公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度总体经营情况

2025 年，公司立足主业稳步推进年度经营计划，坚定推进创新发展战略，加强技术研发，致力于为客户提供一流产品和解决方案，实现高质量发展。报告期内，公司实现营业收入 115,583.46 万元，同比增长 34.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,672.53 万元，同比增长 164.80%。公司各业务板块具体经营情况如下：

锡膏印刷设备：锡膏印刷设备实现营业收入 74,186.36 万元，比上年同期增长 66.99%，该类产品营业收入占公司总收入的比重为 64.18%；

点胶设备：点胶设备实现营业收入 13,988.50 万元，比上年同期增长 57.47%，
该类产品营业收入占公司总收入的比重为 12.10%；

柔性自动化设备：柔性自动化设备实现收入 8,812.43 万元，比上年同期增长24.16%，该类产品营业收入占公司总收入的比重为 7.62%;

封装设备：封装设备实现收入 14,416.79 万元，比上年同期下降 36.96%，该
类产品营业收入占公司总收入的比重为 12.47%。

二、2025 年董事会工作情况

公司第二届董事会于 2025 年 10 月任期届满，公司严格遵循《公司法》《证
券法》及监管机构相关规定，如期完成董事会换届选举工作。通过本次换届选举，
进一步完善董事会专业化、多元化的架构，充分发挥董事会在战略引领、重大决策及风险防控中的核心作用，为保障公司发展战略顺利落地、推动生产经营持续健康稳定发展提供坚实的组织保障与治理支撑。

（一）公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，健全完善公司内部管理和控制制度体系。报告期内，公司制订了《舆情管理制度》，修订、完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度文件，优化了公司治理结构，保证公司内部控制制度的有效性，进一步促进公司规范化运作。

（二）董事会运作情况

报告期内，公司共组织召开股东会 4 次，董事会 9 次，董事会各专门委员会
诚信、勤勉、专业、高效地履行了各自的职责，所有会议做出的决议均合法、有效。股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会对于历次股东会决议事项均遵照执行，保障了公司治理的科学性和决策的高效执行。董事会召开具体情况如下：

序 召开时间 召开届次 议案内容

号

2025年1 月 第二届董

1 21 日 事会第十 1、《关于 2024 年第四季度计提资产减值准备的议案》

三次会议

1、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

2025年4 月 第二届董 4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

2 24 日 事会第十

四次会议 5、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

6、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

7、《……
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