公告日期：2026-04-28

2025年度独立董事述职报告

本人谢园保作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行职责，勤勉尽责，及时了解公司生产经营及发展情况，积极出席公司各次董事会及股东会，认真履行对公司的监督职责，积极发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现将本人2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人谢园保，出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师，注册房地产估价师。现任广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，广东诚安信税务师事务所有限公司执行董事、法定代表人，广州诚安信教育科技有限公司执行董事、法定代表人；广新集团外部董事；华南理工大学，华南师范大学，广东外语外贸大学硕士研究生校外导师；天河区人大财经委委员，黄埔区人大预算委委员。2023 年 12 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

2025 年，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，本人认真履行独立董事义务，出席了 9 次董事会、4次股东会，
不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。对于董事会、股东会所议事项，本人在各次会议召开前主动了解会议详细情况，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东，特别是中小股东的利益。

（二）专门委员会的履职情况

本人作为公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会
委员， 2025 年度，公司召开了 7 次审计委员会，3 次薪酬与考核委员会，2 次提
名委员会，本人严格按照有关法律法规、制度等要求，出席了历次会议，未有缺席的情况。

本人严格遵循各董事会专门委员会的议事规则及相关制度要求，结合公司实际情况，积极履行委员职责。认真审阅公司各项议案，与参会委员沟通讨论，提出意见与建议，切实发挥相应委员会的决策支持与监督作用。

（三）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人通过参加董事会、股东会及各专门委员会会议，深入了解公司内部控制和财务状况，通过实地考察、与公司经营管理团队沟通交流、陪同会计师走访客户等方式，深入了解公司的生产经营情况。同时，通过多种沟通途径，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时掌握公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等渠道对公司的相关报道与评价，适时就公司经营管理提出建设性意见。

报告期内，公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与本人的沟通交流，及时向本人传递相关会议文件并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，充分保障了独立董事的知情权，使本人能够及时了解公司内部管理、生产经营及其它重大事项的进展动态，为本人的独立、有效地履行职责提供了有力支持。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人作为审计委员会主任委员积极听取公司审计部的工作汇报，指导内部审计机构对公司内部控制的有效性进行持续监督与评价，在实际操作中
了探讨和交流，及时了解公司年度财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度， 本人积极有效地履行独立董事的职责，通过参加网上业绩说明会、股东会等方式与中小股东进行沟通交流，保障公司与投资者之间沟通渠道的畅通，切实维护中小股东的合法权益。

（六）保护投资者权益方面所做的工作

报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照相关法律法规的规定及时、准确、完整地披露相关报告，为投资者提供了可靠的信息基础，进一步增强了公司的市场信誉与透明度。

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