公告日期：2026-04-28

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2026-006
东莞市凯格精机股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于
2026 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，
其中谢园保先生、严义先生、邱昱南先生以通讯方式表决。会议由董事长邱国良先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、董事会审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理邓迪先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了 2025 年度公司落实董事会和股东会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司董事会 2025 年度的各项工作，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了
司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

公司独立董事严义先生、谢园保先生、王钢先生（任期届满离任）向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并能够遵守内部控制的基本原则有效执行，保证公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：2025 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露。公司编制的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，会计师事务所出具了募集资金存放与使用情况鉴证报告，保荐机构出具无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决……
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