公告日期：2025-12-19

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-059
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）下午15:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2幢29楼江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司会议室

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6、会议主持人：公司董事长王明文先生

7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东代理人共计44 名，代表有表决权股份数 411,557,192 股，占公司有表决权股份总数的
70.9174％。

（1）现场投票情况：通过现场投票（或授权现场代表）的股东2名，代表有表决权股份数401,739,131股，占公司有表决权股份总数的69.2256％。

（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东42名，代表有表决权股份数9,818,061股，占公司有表决权股份总数的1.6918％。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者42名，代表有表决权股份数9,818,061股，占公司有表决权股份总数的1.6918％。其中：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者0名，代表有表决权股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小投资者42名，代表有表决权股份数9,818,061股，占公司有表决权股份总数的1.6918％。

3、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师林亚青、李妃见证了本次会议并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1.00 审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制选举五名非独立董事，王明文先生、周宏先生、江涛先 生、张西亚先生、陈尚恺先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股 东会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

1.01 选举王明文先生为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意411,239,241股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9227%，王明文先生当选；

其中，中小股东表决情况：同意9,500,110股，占出席本次股东会的中小股东所 持有效表决权股份总数的96.7616%。

1.02 选举周宏先生为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意411,235,737股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9219%，周宏先生当选；

其中，中小股东表决情况：同意9,496,606股，占出席本次股东会的中小股东所 持有效表决权股份总数的96.7259%。

1.03 选举江涛先生为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意411,236,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9221%，江涛先生当选；

其中，中小股东表决情况：同意9,497,609股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的96.7361%。

1.04 选举张西亚先生为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意411,236,245股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9220%，张西亚先生当选；

其中，中小股东……
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