公告日期：2026-03-10

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

部分首次公开发行前已发行股份

上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“通行宝”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对通行宝部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：

一、首次公开发行股票概况和上市后股本变化情况

（一）首次公开发行股票概况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1229 号），公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,000,000 股，并于 2022 年 9 月 9 日在深
圳证券交易所创业板上市交易，首次公开发行股票完成后，公司总股本由347,000,000 股变更为 407,000,000 股，其中，有流通限制及限售安排的股份数量为 350,663,010 股，占发行后总股本的比例为 86.1580%；无流通限制及限售安排的股份数量 56,336,990 股，占发行后总股本的比例为 13.8420%。

（二）上市后解除限售及股本变动情况

2023 年 3 月 9 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，限售期为
自公司股票上市之日起 6 个月，股份数量为 3,663,010 股，占公司总股本的0.9000%。

2023 年 9 月 11 日，公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通，限售期
为自公司股票上市之日起 12 个月，股份数量为 60,043,478 股，占公司总股本的14.7527%。

2024 年 7 月，公司完成 2024 年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记
工作，本次限制性股票授予的激励对象共计 124 人，授予数量为 752.38 万股，
公司总股本由 407,000,000 股增加至 414,523,800 股。

2025 年 5 月，公司实施 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以
总股本 414,523,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.20 元
（含税），合计派发现金红利人民币 132,647,616.00 元（含税）；同时以资本公
积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 165,809,520 股，转增后公司总股本为
580,333,320 股。

除上述情况外，公司未发生其他解除限售或导致公司股本变动的事项。截至
本核查意见出具日，公司总股本为 580,333,320 股，其中尚未解除限售的股份数
量为 412,272,451 股。本次解除限售的限售股属于公司首发前限售股，股份数量
为 401,739,131 股，占当前总股本的 69.2256%，限售期为自公司首次公开发行并
上市之日起 42 个月，该部分限售股将于 2026 年 3 月 12 日（星期四）上市流通。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）股份锁定承诺

上述申请解除限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
中做出的股份锁定承诺如下：

承诺类别 承诺方 承诺内容 履行情况

1、自发行人本次发行的股票在证券交易所上市之日起 公司于 2022 年 9月 9 日
36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接 在深圳证券交易所创业
或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股 板挂牌上市，根据承诺
份，亦不由发行人回购该等股份。若因发行人进行权益 相关内容，江苏交通控
分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的，本公 股有限公司、江苏高速
司仍将遵守……
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