公告日期：2026-03-28

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（述职人：颜 延）

本人颜延，因任期届满暨公司董事会换届原因，于 2025 年 12 月
19 日离任公司独立董事及相关专门委员会职务。2025 年度离任前，本人依照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。现报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人历任江苏省科学技术厅主任科员、上海国家会计学院教授，北京市隆安律师事务所上海分所派驻律师、合伙人。兼任法国巴黎银行（中国）有限公司、深圳高速公路集团股份有限公司、苏银理财有
限责任公司独立董事。2019 年 12 月至 2025 年 12 月，任公司独立董
事，董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会提名委员会委员。拥有会计学教授职称，是中国注册会计师协会非执业会员。

（二）独立性的情况说明

经自查 2025 年度情况，本人及直系亲属、主要社会关系成员均未在公司或附属企业任职。本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况。本人及直系
亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人及直系亲属未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。本人与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业未有重大业务往来，也未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。本人未向公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务；本人在最近十二个月内不存在前述情形之一。在本人任职期间，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

2025 年度，本人关注公司的经营管理情况，通过现场调研、参加会议、工作交流等方式，在公司现场办公时间 17 天。出席了公司2025 年度召开的全部董事会及相关专门委员会会议，列席了当年度历次股东会。对管理层提交公司董事会及专门委员会审议的相关议案进行了认真研究，依法独立发表审阅意见并行使表决权。现概述如下：
（一）出席董事会及股东会的情况

本人 2025 年度任职期间，公司董事会共召开会议 8 次，本人均
亲自参加会议，没有缺席会议的情况发生。本人认真审议历次会议议案，积极参与讨论并发表意见，依法行使表决权。

本人 2025 年度任职期间，公司共召开股东会 4 次，本人均亲自
参加会议。在股东会上，本人认真听取现场股东提出的问题和建议，结合日常工作，促进公司规范运作。在董事会上，本人认真审议会议
慎、公允、合规原则，规范做好会计核算、财务报告与信息披露工作，强化内外部审计监督等事宜，及时提出了意见与建议。

2025 年度，公司董事会、股东会的召集程序和表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本人对 2025 年度任职期间公司董事会的各项议案均投出了赞成票，不存在投反对票和弃权票的情况。
（二）参与专门委员会和独立董事专门会议的情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。本人担任公司董事会审计委员会召集人以及薪酬与考核委员会、提名委员会委员。按照公司《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》以及《公司独立董事工作制度》的相关要求履行相关职责。2025 年主要履职情况如下：

1、董事会审计委员会：2025 年度，本人共召集并主持了 7 次董
事会审计委员会会议，审议通过了《关于 2024 年度审计总结的议案》《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司 2024年度内部控制自我评价报告的议案》以及《关于公司 2024 年度内审内控工作报告的议案》等共计 20 项议案。本人作为董事会审计委员会召集人，立足公司实际经营状况，要求公司财务、内外审机构秉持审慎性原则，以提升会计信息质量为核心目标，对公司财务会计信息及相关披露内容全面审核、严格把关。同时，从审计委员会的角度出发，向公司提出发展建议：（一）希望公司高度重视三大业务板块的协调与可持续发展，加大对战略性新兴业务的资源倾斜力度；（二）切实履行对内部控制制度完善性与执行有效性的监督职责，督促公司
按照企业会计准则和信息披露规范，……
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