公告日期：2026-03-28

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2026-018
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3
月 26 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2026
年第一次临时股东会的议案》，现决定于 2026 年 4 月 13 日（星期一）召开公
司 2026 年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 13 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 08 日（星期三）

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南京市建邺区江东中路 399 号紫金金融中心 A2 幢

29 楼公司会议室。

二、会议审议事项

备 注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交 √

易预计的议案

2.00 关于补选非独立董事候选人的议案 √

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司
于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

上述议案属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权过半数通过。

为更好地维护中小投资者的权益，公司将对中小投资者的表决情况进行单
独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书；法定代表人
委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证
原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代

理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以信函或传真方式登记的
股东请仔细填写《参会登记表 ……
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