公告日期：2026-03-28

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（述职人：刘文杰）

本人刘文杰，作为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。

在 2025 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2025 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘文杰，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程博士，研究员职称。历任中国交通报社主编，中国公路杂志社社长、总编辑，中国公路学会党委副书记、副理事长兼秘书长，国际道联合会（IRF）副主席等职。现任中国科学技术协会第十届全国委员会委员，茅以升科技教育基金会副理事长兼道路交通委员会会长，一带一路国际交通联盟（BRITA）执行主席兼秘书长，北京万集科技股份有限公司独立董事，公司独立董事，并担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员。

（二）独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系成员均未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职；本人及直系亲属未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；本人与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业未有重大业务往来，也未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；本人未向公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务；本人在最近十二个月内不存在前述情形之一。

在本人任职期间，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

本人 2025 年度任职期间，公司董事会共召开会议 10 次，本人均
亲自参加会议，没有缺席会议的情况发生。本人认真审议历次会议议案，积极参与讨论并发表意见，依法行使表决权。

本人 2025 年度任职期间，公司共召开股东会 4 次，本人均亲自
参加会议。在股东会上，本人积极听取现场股东提出的问题和建议，以便更好地履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。

2025 年度，公司董事会、股东会的召集程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。本人对 2025 年度任职期间公司董事
会的各项议案均投出了赞成票，不存在投反对票和弃权票的情况。

（二）参与专门委员会和独立董事专门会议的情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。本人担任公司董事会提名委员会召集人、战略委员会委员及审计委员会委员。按照公司董事会《提名委员会议事规则》《战略委员会议事规则》以及《审计委员会议事规则》的相关要求履行相关职责。2025 年主要履职情况如下：

1、董事会提名委员会：2025 年度，本人共召集并主持了 4 次提
名委员会会议，会议审议通过了《关于 2024 年度董事履职评价报告的议案》《关于 2024 年度高级管理人员履职评价报告的议案》等 6 项议案。作为董事会提名委员会召集人，本人认真履行职责并亲自主持会议，对聘任公司高级管理人员以及对公司董事、高级管理人员履职评价的相关事项进行审议，切实履行了董事会提名委员会召集人的责任和义务。

2、董事会战略委员会：2025 年度，公司共召开 4 次战略委员会
会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》等 8项议案。作为董事会战略委员会委员，本人均亲自出席会议，对子公司重大事项、对外投资项目、投后管理以及 ESG 管理等相关事项进行审议，并积极参与公司发展战略的讨论与研究，切实履行了董事会战略委员会的责任和义务。

3、董事会审计委员会：自本人担任审计委员会委员以来，……
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