公告日期：2026-03-28

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2026-007
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知已于2026年3月16日以邮件方式向全体董事发出，并于2026年3月26日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长王明文先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为，公司编制《2025年年度报告》与《2025年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2025年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2025年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

董事会认为，公司《2025年度董事会工作报告》真实、客观地反映了2025年度公司董事会在贯彻执行股东会各项决议、依法规范治理、切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》的第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”部分。

任期内的独立董事刘文杰、徐光华、王昊、陈良、颜延向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，在任独立董事将在公司2025年度股东会上述职。

董事会依据在任独立董事出具的《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

董事会认为，公司《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司经营管理层在2025年度全面落实董事会各项决议、执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

董事会认为，公司2025年度财务决算报告客观、公允地反映了公司2025年末的财务状况及相应年度的经营成果。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

董事会认为：公司2026年度财务预算报告是根据公司2026年度经营计划、生产能力和市场需求制定，董事会同意公司制定的2026年度财务预算报告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

拟以公司截至2025年12月31日总股本580,333,320股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利58,033,332元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若公司董事会、股东会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将维持每股分红金额不变，相应调整现金红利总额。

董事会认为，公司2025年度利润分配预案符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反……
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