公告日期：2026-03-28

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“通行宝”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对通行宝部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1229 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 18.78 元，募集资金总额为人民币 112,680.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 102,989.00 万元。

上述募集资金已于 2022 年 9 月 6 日划至公司指定账户，经中天运会计师事
务所（特殊普通合伙）验证并出具中天运[2022]验字第 90046 号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司与各开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金的使用情况

（一）募集资金的投资情况

根据《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额

1 ETC 城市静态交通建设项目 12,342.03 12,342.03

2 智能交通云平台升级及产业化项目 14,714.90 14,714.90

3 ETC 生态运营平台建设项目 8,404.67 8,404.67

4 智慧交通研究院建设项目 15,480.85 15,480.85

5 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00

合计 55,942.45 55,942.45

（二）超募资金使用情况

公司超募资金为 47,046.55 万元，超募资金的投资安排及使用计划情况如下：
单位：万元

项目投资总 募集资金 项目达到预定
序号 项目名称 额 拟投入金额 可使用状态日
期

江苏省交通基础设施数字化转型项目

1 ——路网运行监测预警扩优提质项目 12,534.68 12,534.68 2025-7-31

2 自由流云收费解决方案建设项目 15,683.79 15,683.79 2025-12-31

3 补充流动资金 18,828.08 18,828.08 /

合计 ……
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