公告日期：2026-04-23

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2026-027
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年3 月 26 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司
2025 年度股东会的议案》，现决定于 2026 年 5 月 14 日（星期四）召开公司
2025 年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日（星期一）

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南京市建邺区江东中路 399 号紫金金融中心 A2 幢

29 楼公司会议室。

二、会议审议事项

备 注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案 √

2.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司2025年度利润分配预案的议案 √

4.00 关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期分红方案的议案 √

5.00 关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案 √

6.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 √

7.00 关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案 √

8.00 关于与江苏交通控股集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨 √

关联交易的议案

9.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 √

案

10.00 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度 √

审计机构的议案

11.00 关于修改并新增经营范围及修订《公司章程》的议案 √

公司独立董事将在本次股东会上进行 2025 年度工作述职。

上述议案中，议案 1.00 至议案……
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