公告日期：2026-03-31

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2026-013
浙江涛涛车业股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2026年3月19日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有曹马涛、赵龙曼、臧翠翠。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议审议了如下议案：

1、审议并通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，围绕公司发展战略有序开展各项工作。全体董事勤勉尽责、恪尽职守，以科学严谨、审慎客观的工作态度认真参与公司重大事项的决策，切实履行股东会赋予的各项职责。

公司独立董事陈东坡、陈军泽、张建新、臧翠翠分别向董事会递交了《2025年独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025年独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议并通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025年度，公司经营管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2025年度的主要工作和成效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完整地反映公司的经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议并通过《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案是基于公司的实际经营状况，以及充分考虑公司未来业务发展的需求，有利于全体股东共享公司的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 15 元（含税），另不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025年度审计机构期间严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2025 年度的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。经综合评估及审慎研究，董事会
同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议并通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并得到了有效执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。

本议案已经公司董事会审计委员会……
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