公告日期：2026-05-22

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2026-022

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无否决或变更议案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 22 日

其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月
22 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。

2.会议召开地点：广东省佛山市禅城区古新路 45 号公司五楼会议室

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长张顺女士。

6.本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席本次会议的股东及股东代理人数共 247 人，代表公司股份 95,328,820
股，占公司有表决权股份总数的 39.7203％；

其中，通过现场投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 94,798,108 股，
占公司有表决权股份总数的 39.4992%；

通过网络投票的股东 237 人，代表股份 530,712 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2211％。

2.中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 240 人，代表股份 9,640,796股，占公司有表决权股份总数的 4.0170％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 9,110,084 股，占公司有表
决权股份总数的 3.7959％。

通过网络投票的中小股东 237 人，代表股份 530,712 股，占公司有表决权
股份总数的 0.2211％。

3.其他人员出席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、部分高级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事务所见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 95,207,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8731%；
反对 88,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0932%；弃权32,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0337%。

中小股东总表决情况：

同意 9,519,816 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.7451%；反对 88,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9219%；弃权 32,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3330%。

2、审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

总表决情况：

同意 95,197,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8623%；
反对 99,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1044%；弃权
31,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0334%。

中小股东总表决情况：

同意 9,509,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6383%；反对 99,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0319%；弃权 31,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3298%。

3、审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 95,2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。