公告日期：2025-05-27

金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”、“保荐人”或“保荐机构”）作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“蓝箭电子”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规章制度的有关规定，对蓝箭电子拟使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号），公司已完成首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股。每股发行价格18.08 元，募集资金总额为 90,400.00 万元，扣除发行费用（不含税）11,999.44
万元后，募集资金净额为 78,400.56 万元。募集资金已于 2023 年 8 月 3 日划至
公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股
的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 3 日出具了《验资报告》（华兴
验字〔2023〕21000840632 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

二、募集资金使用及闲置情况

根据《佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次募集资金投资项目具体情况如下：

序号 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金（万元）

1 半导体封装测试扩建项目 54,385.11 54,385.11

2 研发中心建设项目 5,765.62 5,765.62

合计 60,150.73 60,150.73

2025 年 1 月 17 日，公司披露了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预计可使用状态，公司将首次公开发行股票募投项目之“半导体封装测试扩建项目”及“研发中心建设项目”结项，并将节余募
集资金 434.44万元（数据截至 2024 年 12 月 31日，包括利息收入扣除手续费净
额且已扣除待支付款项，最终具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动及业务发展。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-001）。截至本核查意见出具日，公司已将上述节余募集资金 434.44万元永久补充流动资金。

由于公司半导体封装测试扩建项目、研发中心建设项目结项后尚存在一定的待支付款项和存在暂未确定用途的超募资金，现阶段募集资金在短期内出现了暂时闲置的情况。公司拟合理使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。

公司于 2023 年 8 月 25 日分别召开第四届董事会第十四次会议、第四届监
事会第十四次会议，并于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.7 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为股东大会审议通过之日起至2023 年年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-004）。

公司于 2024 年 6 月 3 日分别召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 3.05 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募……
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