公告日期：2025-05-27

证券代码： 301348 证券简称： 蓝箭电子 公告编号： 2025-023
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次： 2024 年年度股东大会
2、 股东大会的召集人： 公司董事会。
3、 会议召开的合法、 合规性： 公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开
2024 年年度股东大会的议案》 ， 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》 等
相关规定。
4、 会议召开的日期、 时间：
（1） 现场会议召开时间： 2025 年 6 月 20 日（星期五） 下午 2： 00
（2） 网络投票时间为： 2025 年 6 月 20 日
其中， 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 6 月 20 日
9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为： 2025 年 6 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、 会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
6、 股权登记日： 2025 年 6 月 12 日（星期四）
7、 会议主持人： 董事长张顺女士
8、 出席对象：
（1） 在股权登记日 2025 年 6 月 12 日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理
2
人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、 监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师；
（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、 会议召开地点： 广东省佛山市禅城区古新路 45 号公司五楼会议室
二、 会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
编码提案 提案名称 备注
该列打钩的
栏目可以投
票
100 总议案： 除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》 √
5.00 《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
7.00 《关于 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
7.01 张顺董事薪酬 √
7.02 王成名董事薪酬 √
7.03 袁凤江董事薪酬 √
7.04 赵秀珍董事薪酬 √
7.05 许红董事津贴 √
7.06 张国光董事薪酬 √
7.07 付国章独立董事津贴 √
7.08 任振川独立董事津贴 √
7.09 林建生独立董事津贴 √

3
7.10 陈湛伦原董事薪酬 √
7.11 易楠钦原董事津贴 √
7.12 李斌原独立董事津贴 √
8.00 《关于 2024 年度监事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
8.01 李永新监事薪酬 √
8.02 林萍监事薪酬 √
8.03 屈晓敏监事薪酬 √
8.04 许慧原监事薪酬 √
8.05 张婷原监事薪酬 √
9.00 《关于授权委托佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会总融资事项的议
案》
√
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
11.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
12.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉 的议案》 √
上述提案均已经公司第五届董事会第四次会议、 第五届董事会第五次会议、 第五届
监事会第四次会议、 第五届监事会第五次会议审议通过， 审议事项符合有关法律法规和
《公司章程》 等规定。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊
登的相关公告及文件。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
公司将对中……
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