公告日期：2025-05-27

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-018

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
通知于 2025 年 5 月 13 日以通讯及邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 23 日在公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长张顺女士主持，应出席本次
会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中许红、任振川以通讯表决方式出席
会议）。公司监事列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的规定。

1、审议并通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理袁凤江先生向董事会汇报的《关于 2024 年度
总经理工作报告的议案》的内容，认为该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度主要经营情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议并通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公
司 2024 年度的财务状况和经营成果，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会
审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，董事会认为：李毅先生具备相关专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任李毅先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议。

4、审议并通过了《关于 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议
案》

为充分保障公司各位董事依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，对公司董事薪酬、津贴及独立董事津贴进行了审定：

4.1、张顺董事薪酬：

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联董事张顺回避表决。

4.2、王成名董事薪酬：

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联董事王成名回避表决。

4.3、袁凤江董事薪酬：

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联董事袁凤江回避表决。

4.4、赵秀珍董事薪酬：

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联董事赵秀珍回避表决。
4.5、许红董事津贴：

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联董事许红回避表决。
4.6、张国光董事薪酬：

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联董事张国光回避表决。
4.7、付国章独立董事津贴：

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联独立董事付国章回避表决。
4.8、任振川独立董事津贴：

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联独立董事任振川回避表决。
4.9、林建生独立董事津贴：

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联独立董事林建生回避表决。
4.10、陈湛伦原董事薪酬：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4.11、易楠钦原董事津贴：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4.12、李斌原独立董事津贴：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会提名……
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