公告日期：2025-10-14

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-043

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 14 日（星期二）下午 2:30

（2）网络投票时间：2025 年 10 月 14 日

其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10
月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 14 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：广东省佛山市禅城区古新路 45 号公司五楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长张顺女士。

公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东代理人数共 228 人，代表公司股份 105,290,767
股，占公司有表决权股份总数的 43.8712％；

其中，通过现场投票的股东及股东代理人 11 人，代表股份 103,603,693 股，
占公司有表决权股份总数的 43.1682%；

通过网络投票的股东 217 人，代表股份 1,687,074 股，占公司有表决权股份
总数的 0.7029％。

2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 220 人，代表股份3,379,298 股，占公司有表决权股份总数的 1.4080％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,692,224 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7051％。

通过网络投票的中小股东 217 人，代表股份 1,687,074 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7029％。

3、其他人员出席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事务所见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变
更登记的议案》
总表决情况：

同意 104,192,407 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9568％；
反对 750,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7127 ％；弃权347,960 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3305％。
中小股东总表决情况：

同意 2,280,938 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.4974％；反对 750,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 22.2058％；弃权 347,960 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.2968％。

本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于新增和修订公司部分内部管理制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：

同意 104,191,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9564％；
反对 750,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7131 ％；弃权347,960 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3305％。
中小股东总表决情况：

同意 2,280,518 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.4850％；反对 750,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 22.2182％；弃权 347,960 股（其中，……
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