公告日期：2026-04-28

佛山市蓝箭电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，积极贯彻执行股东会各项决议，积极推动董事会各项决议的实施，促进公司持续健康、稳定的发展，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将报告期董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司从事半导体封装测试业务，为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品。公司实现营业收入 71,197.98 万元，同比下降 0.15%；归属于上市公司股东的净利润-3,737.11 万元，同比下降 347.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-
3,799.72 万元，同比下降 448.85%。

报告期内业绩变动主要原因为：公司产品主要应用于消费类电子领域。报告期内，公司采取稳固市场占有率为核心经营策略，持续加大市场推广力度，产能及产品出货量均较去年实现增长。虽然半导体行业中的算力、存储等数字芯片需求旺盛；但受传统消费电子和传统工业领域等终端市场需求复苏缓慢的影响，模拟器件与分立器件的市场需求恢复相对滞后，下游应用客户普遍控制生产规模，采购节奏趋于谨慎；公司处于完全竞争的市场环境，市场化定价策略已成为行业竞争的主要方式，导致公司产品毛利率下滑幅度较大。此外，公司持续推进核心经营管理团队建设，加大人才培养与引进力度，公司人工成本有所增加；另外，原材料价格持续走高，成本端压力进一步加大。受上述因素综合影响，公司主营业务毛利率下滑，业绩承压。
综合上述多重因素影响，公司在 2025 年面临阶段性挑战，业绩承受一定压力。下一阶段，
公司将全力以赴推动经营改善，持续强化内部管理，加快产品结构优化与升级，并持续深化降本增效等多种方式提升盈利能力，为公司的长期稳定发展奠定更加坚实的基础。

二、2025 年度董事会日常工作的开展情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定履行职责，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会，各委员会根据其

工作细则履行职责，为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参考。董事会遵循《公司章

程》所赋予的职责，严格按照相关法律法规的有关规定及各项股东会决议，不断完善公司治理

结构，加强经营管理，稳步发展主营业务，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事

会和股东会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够

的知情权，能够独立、客观地履行职责。

（一）公司治理架构调整

报告期内，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指

引》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范

性文件的规定，为提高公司运作效率和战略决策水平，完善公司法人治理制度，公司对《公司

章程》等相关制度进行了修订与完善。其中，公司结合实际情况，调整三会结构，不再设置监

事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相

应废止。2025 年 10 月 14 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会表决同意相关议案。

（二）董事会会议召开情况

报告期，公司董事会共召开了 7 次董事会会议。会议的召集、提案、出席、议事、表决、

决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规

范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了董事会会议，无缺席情况。具体情况如

下：

序号 会议届次 召开日期 会议议案

1.《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

2.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

……
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