公告日期：2026-04-28

各位股东：

作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2025 年度任职期间履行职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

任振川，男，汉族，1974 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，
研究生学历，高级工程师。2001 年至 2007 年任中国计算机行业协会显示系统专委会副秘书长；2008 年至今任中国半导体行业协会信息部主任；2022 年 6 月至今任气派科技独立董事。
2023 年 3 月至今任合肥东芯通信股份有限公司董事。2019 年 12 月至 2026 年 1 月任公司独
立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会和 2 次股东会，具体出席会议情况如下表所示：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续两 出席股
独立董事 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 次未亲自参 东会次
姓名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 加董事会会 数

议

任振川 7 2 5 0 0 否 2

本人均秉持审慎严谨的态度进行了全面梳理与深入研判，并就相关细节与公司管理层进行了充分的沟通探讨。基于详尽的审议过程与独立的专业判断，本人认为，2025 年度，董事会所审议的全部议案在程序及内容上均符合法律法规要求，未发现存在损害公司整体利益及中小股东合法权益的情形。因此本人在董事会会议表决环节，对所有议案均投出了赞成票，没有出现反对或弃权的情形。

本人针对提交至董事会审议的各项议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为 2025 年度，董事会所审议的全部议案在程序及内容上均符合法律法规要求，未发现存在损害公司整体利益及中小股东合法权益的情形。本人对 2025 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票的情况。

（二）专门委员会及独立董事专门会议履职情况

本人作为提名、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员，对公司经营、财务活动战略决策及相关运作等情况进行检查、监督并提出建议，积极维护公司利益、维护股东权益，具体履职情况如下：

委员 次 召开日

会名 数 会议届次 期 会议内容

称

第五届董事会 2025 年

提名、薪酬与考 01月10 1.《2024 年对助理及中层以上干部绩效考核结果的议案》

核委员会第二 日 2.《关于 2025 年对助理及中层以上干部专项考核方案的议案》

次会议

提

名、 第五届董事会 2025 年 1.《关于聘任高级管理人员的议案》

薪酬 3 提名、薪酬与考 05月21 2.《关于 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
与考 核委员会第三 日 3.《关于 2025 年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

核委 次会议 4.《关于 2024 年度监事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
员会

第五届董事会 2025 年 1.《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

提名、薪酬与考 12月22 1.1.《选举安林女士为公司第五届董事会独立董事》

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