公告日期：2026-04-28

金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“保荐机构”）作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“蓝箭电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，对蓝箭电子 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 18.08 元，募集资金总额为人民币90,400.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 11,999.44 万元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币 78,400.56 万元。该募集资金截至 2023 年
8 月 3 日已全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 3 日
对公司首次公开发行人民币普通股（A 股）的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2023]21000840632 号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金人民币 62,850.51 万元，剩
余金额为 16,242.77 万元。

2、本年度使用金额及结余情况

本期投入募集资金 11,971.19 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资
金使用和结余情况如下：

单位：元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 784,005,618.05

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金实际结余金额 B 162,427,739.48

减：直接投入募集资金项目 C1 66,711,933.39

本期发生 超募资金永久补充流动资金 C2 53,000,000.00

额 节余资金永久补充流动资金 C3 4,344,376.53

加：募集资金利息收入扣除手续费支出等 C4 952,470.57
净额

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金实际结余金额 D=B-C1-C2- 39,323,900.13
C3+C4

其中：存放募集资金专户余额 29,213,900.13

闲置募集资金进行现金管理余额 10,110,000.00

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 3,932.39 万元（包括累计收到的银行存
款利息及使用闲置募集资金现金管理的利息收入扣除银行手续费等的净额 787.97 万元），其中募集资金专户余额为 2,921.39 万元（包括现金管理余额 2,910.00 万元），闲置募集资
金暂时进行现金管理（7 天通知存款）余额为 1,011.00 万元，现金管理总额为 3,921.00 万
元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票……
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