公告日期：2026-04-28

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2026-020

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于
2026 年 4 月 13 日以通讯及邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决
方式召开。会议由董事长张顺主持，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章
程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报
告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.审议并通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与
义务，积极贯彻执行股东会各项决议，积极推动董事会各项决议的实施，促进公司持续健康、
稳定的发展，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东会上述
职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.审议并通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

经审查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4.审议并通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5.审议并通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6.审议并通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度拟不进行利润分配预案充分考虑了公司实际经营
状况、未来发展资金需求以及股东长期投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意公司 2025 年度拟不进行利润分配预案，并同意将此议案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年
度拟不进行利润分配的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7.审议并通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内……
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