公告日期：2026-05-07

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-039

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年3月27日召开第二届董事会第十八次会议，2026年4月22日召开2025年年度股东会，均审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。2025年年度利润分配预案如下：

以2025年12月31日的公司总股本102,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份1,060,000股后的股本100,940,000股为基数，向全体股东每10股派发现金分红3.00元（含税），合计派发现金分红30,282,000元（含税）；同时，拟以公司现有总股本102,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份1,060,000股后的股本100,940,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增40,376,000股,转增后公司总股本为142,376,000股(最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。利润分配预案披露后至实施时，如发生股权激励归属等使享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，公司拟维持每股现金红利分配比例和转增比例不变，相应调整现金红利分配总额和转增总额。

2、自分配预案披露至实施期间，公司办理了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的相关工作，归属股票的上市流通日为2026年4月16日。归属股票数量为306,200股，归属股份来源于公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。因此，公司回购专用证券账户中持有的公司股份数量相应减少306,200股。截至本公告日，公司总股本为102,000,000股，公司股票回购专用证券账户持股数为753,800股，本次享有利润分配权的股本总额为101,246,200股。因此，公司维持每股现金红利分配比例和转增比例不变，相应调整现金红利分配总额和转增总额。

调整后的分派方案如下：以公司现有总股本102,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份753,800股后的股本101,246,200股为基数，向全体股东每10股派发现金分红3.00元（含税），合计派发现金分红30,373,860元（含税）；同时，拟以公司现有总股本102,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份753,800股后的股本101,246,200股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增40,498,480股,转增后公司总股本为142,498,480股(最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。

3、根据公司2025年度利润分配方案，公司总股本折算每股现金红利、每股资本公积金转增股本比例如下：按总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本*10＝30,373,860元/102,000,000股*10＝2.977829元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）；按照公司除权前总股本（含回购股份）计算的每10股转增股本比例=40,498,480股÷102,000,000股*10=3.970439（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。

公司2025年度权益分派实施后的除权除息参考价格=（股权登记日收盘价-按总股本（含回购股份）折算每股现金红利）÷（1+每股转增股本比例）=（除权除息日前收盘价 0.2977829元）÷（1+0.3970439）。
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

公司2025年年度权益分派方案已获公司于2026年4月22日召开的2025年年度股东会审议通过，具体分配方案如下：

1、以2025年12月31日的公司总股本102,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份1,060,000股后的股本100,940,000股为基数，向全体股东每10股派发现金分红3.00元（含税），合计派发现金分红30,282,000元（含税）；同时，拟以公司现有总股本102,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份1,060,000股后的股本100,940,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增40,376,000股,转增后公司总股本为142,376,000股(最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结……
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