公告日期：2025-07-08

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范总经理等高级管理人员的经营管理行为，保障公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。

第二条 本细则所称高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员。

第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，对董事会负责。
第四条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》，忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实维护公司利益。

第二章 总经理和其他高级管理人员的任免及任职资格

第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。

公司根据经营管理需要，设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。

公司设财务总监一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。

公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。

公司董事可兼任总经理、副总经理及其他职务，但兼任其他高级管理职务的董事以及职工代表董事（如有）的总数不得超公司董事会成员的二分之一。

第六条 总经理及其他高级管理人员必须专职，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、
实际控制人及其控制的其他企业领薪。

第七条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，可连聘连任。

第八条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外其他行政职务的；

（七）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（八）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；

（九）法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。

第九条 公司高级管理人员不得有下列行为：

（一）侵占公司财产、挪用公司资金；

（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

（三）利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四）接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（五）擅自披露公司秘密；

（六）违反对公司忠实义务的其他行为。

高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三章 总经理和其他高级管理人员的职责

第十条 总经理履行下列职责：

（一）履行职责

1、组织实施董事会的决议；

2、主持总经理办公会议，讨论有关公司经营、管理等重大事项，以及各部门、各属下及控股企业提交会议审议的事项，并对会议形成的决议或决定承担领导责任；

3、主持公司生产经营管理工作，全面负责公司日常行政、业务、财务等工作，进行日常经营中各类资产和资金运作；

4、组织实施经批准的公司年度经营计划、筹资方案、投资方案、财务预算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；

5、拟订公司内部管理机构设置方案；

6、拟订公司的基本管理制度；

7、制定公司的具体规章；

8、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员（董事会秘书除外）；主持公司内部考核，根据考核结果，奖励、聘任、解聘或辞退除应由……
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