公告日期：2025-07-08

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-033

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、股东大会现场会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 7 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 7 月 22 日（星期二）

7、本次会议的出席对象

（1）在股权登记日（2025 年 7 月 22 日）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：辽宁省大连长兴岛经济区马咀路 58 号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案

备注

提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司修订《公司章程》及相关议事规则并办理工 √

商变更登记的议案

√

2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 需逐项表决 作为投票对
象的子议案
数：（2）

2.01 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司独立董事 √

工作制度》

2.02 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司对外投资 √

管理制度》

……
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