公告日期：2025-10-27

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-054

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、限制性股票预留授予日：2025年10月24日

2、限制性股票预留授予数量：21.20万股

3、限制性股票预留授予价格：15.73元/股

4、股权激励方式：第二类限制性股票

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）规定的限制性股票预留部分授予条件已成就，根据2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年10月24日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意确定2025年10月24日为预留授予日，以15.73元/股的价格向符合授予条件的23名激励对象授予预留21.20万股限制性股票。现将有关事项公告如下：

一、本次激励计划简述

公司于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），主要内容如下：

（一）激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）。

（二）标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。

（三）授予价格：15.73元/股。

（四）激励对象及分配情况：本次激励计划拟首次授予的激励对象合计76人，本激励计划涉及的激励对象为公司（含子公司，下同）董事、高级管理人员、核心技术人员及技术（业务）骨干（不包括独立董事、监事）。具体分配情况如下表所示：

获授的限制 占授予限制 占本激励计
序 姓名 国籍 职务 性股票数量 性股票总量 划草案公告
号 （万股） 的比例 日公司股本
总额的比例

一、董事、高级管理人员

1 王伟 中国 董事、副总经 3.00 2.83% 0.03%
理

2 王晓丽 中国 副总经理 3.30 3.11% 0.03%

3 李婷 中国 财务总监、董 12.00 11.32% 0.12%
事会秘书

二、核心技术人员

1 刘国库 中国 核心技术人员 3.00 2.83% 0.03%

2 丛国强 中国 核心技术人员 3.00 2.83% 0.03%

技术（业务）骨干（71人） 60.50 57.08% 0.59%

首次授予合计 84.80 80.00% 0.83%

预留部分 21.20 20.00% 0.21%

合计 106.00 100.0% 1.04%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20.00%。

2、本激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、其他单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获……
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