公告日期：2026-02-07

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司

董事会战略与 ESG 委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略与 ESG 委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门
工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策与 ESG 治理等相关事项进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立
董事。

第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任；
主任委员负责主持委员会工作。

第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第三条至第五条的规定补足委员人数。

第七条 战略与 ESG 委员会下设投资评审小组，由公司董事长任投资评审小

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组组长，另可设副组长 1－2 名。投资评审小组成员无需是战略与 ESG 委员会委员。

战略与 ESG 委员会下设可持续发展工作小组，落实各业务线条可持续发展相关行动，推动具体工作的开展。可持续发展工作小组日常工作由证券事务部负责协调。

第三章 职责权限

第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划、ESG 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）审阅公司 ESG 相关披露文件，包括但不限于年度可持续发展/ESG 报
告；对 ESG 相关事项开展研究并提出建议，对公司 ESG 工作进行督导、审核公司ESG 目标完成情况等；

（五）对其他影响公司发展或 ESG 治理相关的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行检查、分析，向董事会提出调整与改进建议；
（七）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决
定。

第四章 决策程序

第十条 投资评审小组负责做好战略与 ESG 委员会对重大投融资（设立或者
增资全资子公司除外）等事项的决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略与 ESG 委员会

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备案；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行有关协议、合同及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；

（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见或相关会议记录，并向战略与 ESG 委员会提交正式提案。

（五）有关对外协议、合同等法律文件，应当征求公司聘请的法律顾问的意见。

可持续发展工作小组工作职责如下：

（一）贯彻落实公司 ESG 发展战略与目标，组织和安排各执行单位实施 ESG
工作；

（二）负责对公司 ESG 信息收集、汇编，编制……
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