公告日期：2026-03-31

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-028

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次符合归属条件的激励对象人数：64人

2、本次第二类限制性股票拟归属数量：30.62万股

3、本次第二类限制性股票授予价格：15.73元/股

4、本次归属股票来源：为辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）从二级市场回购的本公司A股普通股股票。

5、本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完毕后，上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。

公司于2026年3月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”、“本激励计划”）的有关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会同意按照规定为符合条件的64名激励对象办理30.62万股第二类限制性股票归属事宜。现将相关事项公告如下：

一、本次激励计划简述

公司于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），主要内容如下：

（一）激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）。

（二）标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。

（三）授予价格：15.73元/股。

（四）激励对象及分配情况：本次激励计划拟首次授予的激励对象合计76人，本激励计划涉及的激励对象为公司（含子公司，下同）董事、高级管理人员、核心技术人员及技术（业务）骨干（不包括独立董事、监事）。具体分配情况如下表所示：

获授的限制 占授予限制 占本激励计
序 姓名 国籍 职务 性股票数量 性股票总量 划草案公告
号 （万股） 的比例 日公司股本
总额的比例

一、董事、高级管理人员

1 王伟 中国 董事、副总经 3.00 2.83% 0.03%
理

2 王晓丽 中国 副总经理 3.30 3.11% 0.03%

3 李婷 中国 财务总监、董 12.00 11.32% 0.12%
事会秘书

二、核心技术人员

1 刘国库 中国 核心技术人员 3.00 2.83% 0.03%

2 丛国强 中国 核心技术人员 3.00 2.83% 0.03%

技术（业务）骨干（71人） 60.50 57.08% 0.59%

首次授予合计 84.80 80.00% 0.83%

预留部分 21.20 20.00% 0.21%

合计 106.00 100.0% 1.04%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20.00%。
2、本激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、其他单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、在限制性股票授予前，激……
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