公告日期：2026-03-31

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作报告如下：

一、2025 年度主要经营情况

2025 年，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，稳妥应对国内外复杂的形势影响。

报告期内，公司业绩实现扭亏为盈。2025 年公司实现营业收入 11.61 亿元，
同比增长 43.28%；实现归属于上市公司股东的净利润为 3,861.87 万元。

报告期内公司主营产品负极包覆材料价格与 2024 年相比略有提升。2025 年
汽车市场智能化电动化趋势持续，新能源汽车尤其是快充车型需求不断增长；同时叠加储能市场需求强劲增长，产业经营环境逐步改善。公司抓住行业机遇，大力拓展市场，有效捕捉了客户在新能源快充领域及储能领域等领域的需求增量，公司负极包覆材料出货量在行业带动下实现增长。通过积极的市场拓展和渗透，公司负极包覆材料全年实现销售 8.44 万余吨，同比增长 39.62% ，市场占有率和竞争力继续保持行业领先，产品体系和指标性能实现升级迭代，中高端产品结构提升。

此外，公司主要原材料乙烯焦油价格和原油价格关联度较高，随着本报告期原油价格走低；同时通过深入推进供应链优化，积极拓展采购渠道，实现了原料采购成本与运输费用的有效压降，因此全年采购综合成本较上年下降。

同时，公司管理效能持续提升，产能利用率显著提高。公司全年动态调节产能利用率，全年产能利用率为 104.50%。不断优化产线工艺，积极排产“快充”“超充”等高倍率动力电池适配的负极包覆材料产品，以满足市场对高性能电池升级需求。上述因素共同推动经营业绩稳步向好。

二、2025 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开会议情况

2025 年度，公司董事会共召开 6 次董事会会议，公司全体董事均出席各次
会议。2025 年各次董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议的具体情况如下：

届次 召开时间 会议审议议案

1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的
第二届董事会 2025 年 议案》

第十一次会议 2 月 24 日 2、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》

1、《关于前期会计差错更正及追溯重述的议案》

2、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

3、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

4、《关于董事会对独立董事 2024 年度保持独立性情况
的专项意见的议案》

5、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

6、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

7、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

第二届董事会 2025 年 8、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

第十二次会议 4 月 18 日 9、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报……
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