公告日期：2026-03-31

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-018

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年3月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2026年3月17日以书面或邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事尹洪涛、芮鹏、郭忠勇、陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

独立董事郭忠勇先生、陈晶女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》并将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司董事长、总经理尹洪涛先生向公司董事会作2025年度总经理工作报告，报告内容涉及公司2025年工作总结及2026年工作计划。

与会董事认真讨论和审议，认为报告内容真实客观地反映了公司的情况，反映了管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

以2025年12月31日的公司总股本102,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份1,060,000股后的股本100,940,000股为基数，向全体股东每10股派发现金分红3.00元（含税），合计派发现金分红30,282,000元（含税）；同时，拟以公司现有总股本102,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份1,060,000股后的股本100,940,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增40,376,000股,转增后公司总股本为142,376,000股(最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

董事会认为：公司2025年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会对公司2025年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2025年度内部控制自我评价报告》。董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐……
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