公告日期：2026-04-23

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-033

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形；

3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

1、会议召开情况

（1）会议召开方式：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

（2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2026年4月22日13:30在辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58号会议室召开。

（3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长尹洪涛先生主持。

（4）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》的相关规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共119人，代表股份61,307,240股，占公司有表决权股份总数的60.5526%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共3人，代表股份35,249,586股，占公司有表决权股份总数
的34.8157%。通过网络投票的股东116人，代表股份26,057,654股，占公司有表决权股份总数的25.7369%。

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为102,000,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为753,800股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为101,246,200股。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共116人，代表股份1,446,493股，占公司有表决权股份总数的1.4287%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东115人，代表股份1,446,393股，占公司有表决权股份总数的1.4286%。

（3）公司董事（董事尹洪涛、芮鹏、郭忠勇、陈晶以通讯方式参会）、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

本次股东会采用现场和网络表决相结合的方式审议如下议案：

表决结果：同意61,274,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9459%；反对27,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0445%；弃权5,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。

其中，中小股东表决结果，同意1,413,343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7083%；反对27,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8873%；弃权5,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4044%。

回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

本议案获得通过。

表决结果：同意61,277,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9513%；反对24,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0391%；弃权5,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。

其中，中小股东表决结果，同意1,416,643股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9364%；反对24,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.6592%；弃权5,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4044%。

回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

本议案获得通过。

表决结果：同意61,282,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9589%；反对24,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0391%；弃权1,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。

其中，中小股东表决结果，同意1,421,293股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2579%；反对24,00……
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