公告日期：2025-10-28

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2025-031
浙江普莱得电器股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议通知于 2025 年 10 月 24 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，
会议于2025年10月27日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本次会议由董事长杨伟明先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事韩挺先生、独立董事夏祖兴先生、独立董事徐跃增先生、独立董事于元良先生以通讯方式参加会议并表决，全体监事和高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

董事会对公司《2025 年第三季度报告》进行了认真审核，认为报告全面、真实的反映了 2025 年第三季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，
公司结合实际情况，对《公司章程》进行修订。董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员负责办理本次工商登记、备案等相关手续并签署相关文件，具体变更内容以市场监督管理部门登记、备案情况为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程及制定、修订部分制度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定及修订部分制度的议案》

1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

10、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 ……
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