公告日期：2025-10-28

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2025-030
浙江普莱得电器股份有限公司

关于修订公司章程及制定、修订

部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日
召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订部分制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，公司结合实际情况，拟修订《浙江普莱得电器股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及制定、修订部分制度。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

本次《公司章程》修订具体情况详见附件《公司章程》修订对照表，主要修订要点如下：

（一）删除“监事会”章节及其他关于“监事”、“监事会”的相关内容。
（二）新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等专项内容。

（三）将“股东大会”表述统一调整为“股东会”。

（四）原条款序号、援引条款序号按修订后条款内容相应调整。

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员负责办理本次工商登记、备案等相关手续并签署相关文件，具体变更内容以市场监督管理部门登记、备案情况为准。

二、制定、修订部分制度情况

制定/ 是否提交
序号 制度名称

修订 股东大会

1 《股东会议事规则》（注 1） 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《关联交易管理制度》 修订 是

4 《信息披露管理制度》 修订 否

5 《独立董事工作制度》 修订 是

6 《对外担保管理制度》 修订 是

7 《对外投资管理制度》 修订 是

8 《募集资金管理制度》 修订 是

9 《累积投票制度实施细则》 修订 是

10 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

11 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

12 《董事会秘书工作制度》 修订 否

13 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（注 2） 修订 是

《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动

14 修订 是

管理制度》（注 3）

15 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

16 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定 否

17 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 制定 否

注 1：原制度名称《股东大会议事规则》调整为《股东会议事规则》；
注 2：原制度名称《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》调整为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
注 3：原制度名称《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》调整为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；

特此公告。

浙江普莱得电器股份有限公司
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