公告日期：2026-01-20

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2026-004
浙江普莱得电器股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 6 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 2 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 2 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区浙江普莱得电器股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

该列打
提案

提案名称 提案类型 勾的栏
编码

目可以
投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于公司〈2026 年限制性股票激

1.00 非累积投票提案 √

励计划（草案）〉及其摘要的议案》

《关于公司〈2026 年限制性股票激

2.00 励计划实施考核管理办法〉的议 非累积投票提案 √

案》

《关于提请股东会授权董事会办理

3.00 公司 2026 年限制性股票激励计划相 非累积投票提案 √

关事项的议案》

4.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案 1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证；

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委……
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