公告日期：2026-04-29

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2026-011
浙江普莱得电器股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议于 2026 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 17
日通过邮件方式发出。本次会议由董事长杨伟明先生召集主持，应出席董事 8人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

《2025 年度总经理工作报告》客观、真实的反映了公司管理层有效地执行股东会与董事会的各项决议以及 2025 年度公司生产经营情况。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

《2025 年度董事会工作报告》真实准确地反映了公司董事会 2025 年度的工
作情况，独立董事向董事会递交了 2025 年度述职报告，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

公司董事会根据现任独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性进行评估，并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会对公司《2025 年年度报告》全文及其摘要进行了认真审核，认为报告全面、真实的反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》中“第八节 财务报告”部分。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》

经审议，董事会认为：本次利润分配和资本公积金转增股本方案充分考虑了投资者回报，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营，符合法律法规及《公司章程》等的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放、管理与使用情况。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构光大证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意，0……
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