公告日期：2026-04-29

福建南王环保科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（罗妙成）

2025 年度，本人于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 26 日期间担任福建南
王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，任职期间，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定和要求，在 2025 年的工作中勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度任期内履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

本人罗妙成：1961 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留
权。2008 年 2 月至 2021 年 2 月，任福建江夏学院会计学院教授；2014 年 7 月至
2020 年 7 月，任福建星云电子股份有限公司独立董事；2014 年 9 月至 2020 年 9
月，任厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事；2016 年 7 月至今，任福建交
易市场登记结算中心股份有限公司独立董事；2018 年 7 月至 2024 年 6 月，任福
建博思软件股份有限公司独立董事；2019 年 10 月至 2025 年 10 月，任腾景科技
股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至 2025 年 12 月 26 日，担任公司独立董事；
2022 年 12 月至今，任福建福光股份有限公司独立董事。

公司于 2025 年 12 月 26 日召开了 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了
3 名非独立董事、3 名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。同日公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证
券事务代表。换届选举完成后本人不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度任期内，公司共召开 8 次董事会会议，本人应出席会议 8 次，实
际出席会议 8 次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。本人对出席的所有董事会会议审议的议案均进行了审慎、细致的审阅，投出赞成票，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2025 年度任期内，公司共召开 4 次股东会，本人均亲自参会，并在事前认
真审阅需提交股东会审议的议案，会议中，认真听取了各位股东的提问和发言，通过管理层了解公司各项经营指标的实现情况。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，本人作为第三届董事会审计委员会的召集人，以及薪酬与考核委员会委员，勤勉尽职地履行职责，严格按照公司《独立董事工作制度》等相关制度的规定，积极履行各专门委员会委员的职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专门委员会意见。

1、2025 年度任期内，审计委员会共召开 5 次会议，本人均亲自出席。审议
并通过了《2024 年度报告全文及其摘要》《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告〉的议案》《关于〈会计师事务所 2024年度履职情况评估报告〉的议案》《关于 2024 年年度财务决算的议案》《关于2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》等议案。本人认真履行了监督、核查的职责，充分发挥专业优势和监督作用。

2、2025 年度任期内，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，本人均亲自出席，
审议并通过了《关于公司董事 2025 年度津贴方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关……
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