公告日期：2026-04-29

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2026-008
福建南王环保科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议通知于 2026 年 4 月 16 日以通讯方式送达全体董事，并于 2026 年 4 月 27
日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议 5 名，陈凯声、罗月庭、卢永华、陈弟虎、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，公司高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度总经理工作报告》。

（四）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》

本议案中独立董事刘琳琳、陈弟虎、卢永华回避表决。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（五）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建南王环保科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

（六）审议通过《关于〈会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建南王环保科技股份有限公司会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

（七）审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度不进行利润分配的公告》。

（八）审议通过《2025 年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

（九）审议通过《2025 年可持续发展报告》

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.……
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