公告日期：2025-05-06

国投证券股份有限公司

关于浙江天振科技股份有限公司

2024 年年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：天振股份（股票代码：
301356）

保荐代表人姓名：唐斌 联系电话：021-55518390

保荐代表人姓名：肖江波 联系电话：021-55518898

一、保荐工作概述

项目 工作内容

1．公司信息披露审阅情况 -

（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是

（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无

2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 -

的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包
括但不限于防止关联方占用公司资源的制

是

度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）

（2）公司是否有效执行相关规章制度 是

3．募集资金监督情况 -

（1）查询公司募集资金专户次数 9 次

是。公司分别于 2022 年 11 月 30 日及 2023
年 11 月 30 日召开董事会审议通过了延长募
投项目建设期的议案；此外，公司于 2024 年
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 3 月 26 日召开第二届董事会第二次独立董
事专门会议、第二届董事会第七次会议和第
露文件一致

二届监事会第七次会议审议通过了《关于变
更部分募集资金用途并投资建设新项目的
议案》，同意终止原国内募投项目“年产 3000
万平方米新型无机材料复合地板智能化生

项目 工作内容

产线项目”（以下简称“原年产 3000 万平方
米项目”），变更为“年产 2000 万平方米新
型无机材料复合地板智能化生产线项目”
（以下简称“美国募投项目”），项目实施主
体变更为美国博森新材料公司，项目建设地
点变更为美国佐治亚州，项目建设周期为 15
个月，自 2024 年 4 月开始项目前期准备工
作，2024 年 12 月开始新建厂房，预计于 2025
年 7 月完成并开始投入生产。上述事项已经
2024 年第一次临时股东大会审议通过。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。