公告日期：2025-08-09

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-038
浙江天振科技股份有限公司

关于制定及修订部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开
了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议案》，具体情况如下：

一、本次修订部分制度的背景

为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善了公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定及修订部分公司制度。

二、本次修订部分制度的情况

序号 制度名称 变更方式 是否提交股
东会

1 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《独立董事津贴管理办法》 修订 是

5 《独立董事专门会议议事规则》 修订 是

6 《对外担保管理制度》 修订 是

7 《对外提供财务资助管理制度》 修订 是

8 《对外投资管理制度》 修订 是

9 《股东会议事规则》 修订 是

序号 制度名称 变更方式 是否提交股
东会

10 《关联交易管理制度》 修订 是

11 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

12 《累积投票制实施细则》 修订 是

13 《防范控股股东及关联方资金占用的制度》 修订 是

14 《控股股东、实际控制人行为规范》 修订 是

15 《募集资金管理制度》 修订 是

16 《财务负责人工作细则》 修订 否

17 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

18 《董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》 修订 否

19 《董事会秘书工作细则》 修订 否

20 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

21 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

22 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

23 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

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